60.000.000$ – инструкция по применению. Сигналы от глобальной банковской системы.

Мой приятель работал в ВИП-​подразделении финансовой компании и однажды рассказал интересную историю про одного клиента

Клиент, назовём его Игорем, был человеком небедным (он и сейчас есть, но стал человеком небогатым) и хранил заработанное в лихие 90-е на счетах разных, в основном, иностранных банков

Когда началась компания по борьбе с мутным капиталом, он стал регулярно получать из банков запросы на предоставление разных документов: от справок о текущих доходах, до справок об истории происхождения денег

Такой запрос пришёл и из Сингапура, где Игорь хранил ни много – ни мало 60 млн. долларов

Compliance-​officer со свойственной азиатам учтивостью интересовался источником такого богатства

Игорь, со свойственным русским, прошедшим 90-е, пофигизмом, запрос проигнорировал

Потом ещё раз и ещё

А вот до ответа на любезное письмо президента банка снизошёл и с помощью хорошего переводчика написал (не дословно, но смысл такой): «Вы должны руки целовать таким, как я, потому что кормитесь за наш счёт. Короче, сами придумайте телегу о происхождении моих честных капиталов и не парьте меня дурацкими запросами»

И подействовало!

Месяца два из банка не было ни звонков, ни писем

И вот – под Новый Год мой приятель поехал к Игорю в офис с корпоративным подарком

Пока он рассказывал ВИПу, как его компания счастлива работать с таким клиентом, зашла референт с феерично упакованной коробочкой, доставленной фельдъегерем посольства Сингапура

Игорь раздулся от гордости:

«Видишь, что значит вовремя поставить на место этих зарвавшихся азиатов! Будут теперь подарками задабривать до конца жизни»

И распаковал коробку

В ней оказались: уведомление о закрытии банковского счёта и чек на 60 млн. долларов

Казалось бы, какие проблемы?

Пошёл в любой банк, открыл счёт, предъявил чек, по которому на счёт придут деньги из Сингапура и живи дальше долго и счастливо!

Или пойди и обналичь, и опять живи долго и счастливо с чемоданами под кроватью!

Но реальность такова, что ни один банк не зачислит на счёт и не выдаст наличным по чеку деньги, история которых не подтверждена документально

Причём, справки, что человек легально когда-​то заработал абстрактные 60 млн недостаточно

Сейчас банки требуют доказательства, что на счёт пришли ИМЕННО ТЕ деньги, о которых речь: нужны справки обо всех перемещениях именно зачисляемой суммы

Какой ответ на запрос даст первый в списке банк из Сингапура?

Правильно: происхождение неизвестно, документов нет

Всё! Приплыли

Некоторые банки из восточной Европы пользовались моментом и открывали счета таким клиентам как Игорь со словами: «У нас всё, как раньше, не о чем беспокоиться». А потом принимали деньги и замораживали их до получения документов о происхождении (т.е. навсегда), разводя руками: «Новая директива европейского ЦБ…»

Разумеется, «замороженными» такие деньги являются для клиента, но не для банка. Банк может ими пользоваться абсолютно бесплатно!

Когда меняется среда, она посылает сигналы: иногда явно – в форме писем из банка, иногда неявно – в форме необъяснимого падения продаж докторской колбасы или роста цен на масло в магазине за углом

Те, кто эти сигналы игнорирует, может оказаться в роли лягушек, сварившихся в медленно нагреваемой воде

Надеюсь – это не мы с вами)

 

Источник

 

7

Публикация:

не в сети 13 часов

Виктор Корнеев

60.000.000$ - инструкция по применению. Сигналы от глобальной банковской системы. 2 153
«Здоровенный детина в тренировочных брюках и в полосатой гавайке навыпуск». Курит сигареты. С удовольствием троллит окружающих.
Комментарии: 70Публикации: 241Регистрация: 08-09-2019
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею в соц.сетях!

© 2019 - 2022 BarCaffe · Информация в интернете общая, а ссылка дело воспитания!

Авторизация
*
*

Регистрация
*
*
*

Генерация пароля